- В Ирландии следователи восстанавливают движение товара с другого конца сделки. Через счета благотворительной организации Liberty Recycling, которая собирала и продавала подержанную одежду, проходили крупные международные переводы. Теперь полиция выясняет, какие поступления можно объяснить реальными продажами текстиля и за счёт каких средств были куплены автомобили, изъятые при обысках [1].
- Водитель, приехавший на площадку американской компании Potomac Metals, назвал правильный номер отгрузки. Этого оказалось достаточно, чтобы получить партию медного гранулята стоимостью около 160 тыс. долларов. Груз предназначался покупателю в Пенсильвании. В последней накладной, которую прислал водитель, стоял адрес в Калифорнии [2].
1. Кому платили за подержанную одежду
Вещи из уличных контейнеров Liberty Recycling свозила на сортировку в дублинский район Блюбелл. Одежду, пригодную для носки, продавали в благотворительных магазинах и поставляли торговцам в Нигерии, Бенине, Индии и Пакистане. У старых хлопковых полотенец был другой покупатель. Их резали на обтирочную ветошь, прессовали в кипы и поставляли местным предприятиям. Доход от торговли помогал финансировать программы трудоустройства людей, восстанавливавшихся после наркозависимости. Для некоторых участников такой работой была сама сортировка [3], [4].
При такой географии продаж зарубежные платежи были обычной частью хозяйственной деятельности. Вопросы у ирландского ведомства по надзору за благотворительными организациями вызвали суммы переводов. По его оценке, изложенной в Высоком суде Ирландии, они не соответствовали масштабу деятельности Liberty Recycling. Дополнительная сложность состояла в том, что продажей одежды занимались связанные юридические лица. В частности, попечители объясняли создание отдельной компании Liberty Global Exports особенностями учёта НДС при продаже одежды. По мнению надзорного ведомства, попечители допустили смешение деятельности и имущества благотворительной организации и связанных с ней компаний. В таких условиях, чтобы установить происхождение платежа, нужно выяснить, какое именно юридическое лицо продало партию, кому и за какую сумму [2], [5].
20 и 21 октября 2026 года ирландская полиция провела обыски в Дублине и других районах страны. Она изъяла два BMW X5 общей оценочной стоимостью 250 тыс. евро, а также сумки Louis Vuitton, часы Rolex и ювелирные изделия — ещё примерно на 40 тыс. евро. Полиция расследует подозрения в отмывании преступных доходов через счета Liberty Recycling. Происхождение денег на эти покупки ещё предстоит установить [2], [6].
27 октября по заявлению надзорного ведомства Высокий суд назначил временных ликвидаторов. Счета организации были заморожены. При этом ведомство сообщило суду, что не располагает доказательствами причастности попечителей к предполагаемым преступлениям или их осведомлённости о них. 4 ноября председатель совета Liberty Recycling Энгус О Сноди признал недостатки в управлении организацией и сам обратился в полицию. По его словам, на одном из представленных суду писем стояла его подпись, хотя он этого письма не подписывал [5], [7], [8].
2. Что знал водитель, приехавший за медью
У Potomac Metals сомнений в покупателе не было. Компания знала, кому везти медь и сколько времени займёт доставка из Вирджинии в Пенсильванию, — обычно один день. Однако в январе 2024 года прошло несколько дней, прежде чем предприятие обнаружило, что груз так и не прибыл. Когда посредник, организовавший перевозку, попытался связаться с водителем, его телефонный номер уже не обслуживался [1].
Как рассказала отраслевая ассоциация ReMA со слов Сары Звилски из Potomac Metals, порядок отпуска груза изменили ещё во время пандемии. Чтобы сократить личные контакты, сотрудники перестали требовать у водителей удостоверения личности. Когда за медным гранулятом пришла машина, водитель назвал номер заказа. Кто направил его на площадку и куда он собирался везти металл, сотрудники не уточнили. Калифорнийский адрес в накладной привлёк внимание уже после отгрузки. По словам Звилски, везти эту партию через всю страну было экономически бессмысленно из-за стоимости перевозки [1].
В сентябре 2026 года канадское издание Recycling Product News разобрало этот способ хищения со специалистом по страхованию Райаном Бёрнсом из Cowan Insurance Group. По его наблюдениям, человек, который приезжает за грузом, может знать детали заказа, ссылаться на распоряжение диспетчера и предъявить поддельное свидетельство о страховании перевозчика. Сотрудники предприятия сами загружают машину и разрешают ей выехать. После этого шансы вернуть металл быстро уменьшаются: у медного гранулята нет серийных номеров, а после смешивания с другой партией установить происхождение отдельных гранул практически невозможно. Поэтому Бёрнс советует до погрузки связаться с перевозчиком по независимо проверенному номеру и уточнить, какого водителя и какую машину он действительно направил [9].
После январской пропажи Potomac Metals вернула проверку удостоверений. Сотрудники стали записывать данные грузовика и уточнять у водителя адрес доставки. В июле того же года за одной партией медного лома приехали шесть грузовиков. У всех водителей был один и тот же номер отгрузки. Указанный адрес вызвал у сотрудников сомнения. Они вызвали полицию и оставили металл на площадке. К приезду полицейских водители разъехались [1].
В Вирджинии повторная проверка заняла ровно то место в работе склада, где ещё можно было сохранить груз, — до погрузки. В Ирландии разбираться, какие сделки стояли за банковскими переводами, пришлось уже после остановки предприятия. К концу октября на складе в Блюбелле оставались тонны текстиля, а более ста человек в Liberty Recycling и двух связанных организациях временно остались без работы. Последствия ощутили и те, кто просто хотел отдать старые вещи. 4 ноября жителей графства Килдэр попросили пользоваться контейнерами других организаций: из контейнеров Liberty Recycling одежду больше не вывозили [4], [10].
